Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голоса. «против» - (нет). «воздержался» - (нет) голосов. Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Альберта Бернхарда Вильхельма Ройтерсберга. Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича. Третий вопрос: Избрание Секретаря Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества. Четвертый вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 4.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Гуриев Сергей Маратович – член Совета директоров Общества; Райнер Хартманн - член Совета директоров Общества. 4.2.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества. 4.2.2. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер – заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике; Заместитель Председателя Комитета: Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам; Члены Комитета: Андрей Николаевич Жуковский – Директор по энергорынкам ОАО «Э.ОН Россия»; Елена Владимировна Талалаева – начальник казначейства Общества. 4.3. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4.3.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам; Широков Максим Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»; Бузов Андрей Вячеславович – Директор по управлению персоналом ОАО «Э.ОН Россия». 4.4. Прекратить полномочия действующего состава Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества. 4.4.1. Определить количественный состав Управляющего Комитета по новому строительству Общества – 7 человек. 4.4.2.Утвердить членами Управляющего Комитета по новому строительству Общества следующих лиц: Председатель комитета: Герхард Зайбель – член Правления E.ON New Build & Technologies; Заместитель Председателя Комитета: Себастиан Айзенберг - заместитель Генерального директора Общества по коммерческим вопросам; Члены Комитета: Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»; Попов Игорь Викторович – Заместитель Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» по производству; Дональд Вейр – председатель Правления E.ON New Build & Technologies; Питер Модрей – первый вице-президент E.ON New Build & Technologies; Ульф Баккмайер - заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике. Пятый вопрос: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 5.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Широковым Максимом Геннадьевичем должности члена Наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии» и должности члена Наблюдательно совета НП «Совет рынка». Шестой вопрос: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний участников и заседаний советов директоров дочерних обществ. Решение по вопросу: 6.1. Поручить Генеральному директору Общества при выполнении функции внеочередного общего собрания участников ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по вопросу «Об утверждении изменений в Устав Общества» принять следующее решение «Утвердить Изменения в Устав ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» согласно приложению № 1 к решению (приложении № 1 к настоящему протоколу). Седьмой вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 7.1. Отменить п.3.1, 3.2 и 3.3 решения Совета директоров Общества № 177 от 19.12.2012 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3). 7.2. Утвердить кредитные лимиты для следующих финансовых контрагентов Общества: Наименование банка Валюта лимита Предлагаемые кредитные лимиты Верхняя граница Срок Банк ВТБ (открытое акционерное общество)* Рубли 8 000 000 000 до 01.09.2013 г. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Рубли 8 000 000 000 до 01.09.2013 г. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Рубли 8 000 000 000 до 01.09.2013 г. Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Рубли 2 800 000 000 до 01.09.2013 г. Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» Рубли 3 000 000 000 до 01.09.2013 г. «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) Рубли 2 000 000 000 до 01.09.2013 г. Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» Рубли 5 000 000 000 до 01.09.2013 г. DZ BANK AG Евро 80 000 000 до 01.09.2013 г. Commerzbank AG Евро 30 000 000 до 10.05.2014 г. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)** Рубли 12 000 000 000 до 19.05.2015 г. * кредитный лимит для всех финансовых инструментов, кроме банковских гарантий, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. ** кредитный лимит под банковские гарантии, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г. 7.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Восьмой вопрос: Об утверждении новой редакции Экологической политики ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Экологическую политику ОАО «Э.ОН Россия» в редакции приложения № 2 к протоколу. Девятый вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции. Решение по вопросу: 9.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» №173 от 27.09.2012г) в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Десятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности). Решение по вопросу: 10.1. Одобрить договор на оказание консультационных услуг по разработке концепции развития и совершенствования конкурентного рынка электрической энергии (мощности) между ОАО «Э.ОН Россия» и Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2013 г., протокол № 179. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «01» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.