Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18. 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.12.2010 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2010 №68 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении соглашения о погашении векселей ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ОАО «МРСК Северного Кавказа», заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 января 2011 года. 4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 января 2011 года. 5. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа». 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 22 декабря 2010 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении соглашения о погашении векселей ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ОАО «МРСК Северного Кавказа», заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 декабря 2010 года по 27 января 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52; - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», тел. (459) 974-83-45; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-sk.ru. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 декабря 2010 года. 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 06 января 2011 года. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» М.К. Каитов подпись) 3.2. Дата «24» декабря 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.