Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2014 год. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году не выплачивать. 3) Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на следующих условиях: Страхователь: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»; Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»; Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности); Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий, которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в соответствии с Правилами страхования; Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока страхования Генеральным директором, членами Совета директоров; Страховая сумма: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей; Срок страхования: 1 год; Страховая премия (цена сделки): 1 188 500 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду. 4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проект решений годового общего собрания акционеров Общества. 5) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров). 6) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение О Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров). 7) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение О Ревизоре Общества в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров). 8) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня 2015 года (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года, № 193. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 28 мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.