Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отсутствие в докладе, представленном Совету директоров Общества, информации о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.06.2018 (протокол №289/2) о целесообразности корректировки бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение ближайшего очного заседания Совета директоров Общества прогноз исполнения бизнес-плана Общества по итогам 2018 года в сопоставимых с параметрами утвержденного бизнес-плана условиях (без учета осуществления функции гарантирующего поставщика на территориях Архангельской и Вологодской областей). В рамках материалов по вопросу представить следующую информацию: 3.1 о принципах формирования, утверждения и корректировки бизнес-плана и инвестиционной программы Общества во исполнение требований Постановления Правительства от 01.12.2009 №977; 3.2 прогноз исполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год в части финансирования, освоения и вводов основных средств; 3.3 расшифровку исполнения плана 1 полугодия 2018 года и прогноз выполнения по итогам 2018 года показателей «объем присоединяемой мощности» и «выручка от оказания услуг по технологическому присоединению»; 3.4 структуру полезного отпуска электроэнергии в разрезе филиалов в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества и тарифно-балансовыми решениями, а также по итогам исполнения плановых показателей 1 полугодия 2018 года и прогноз исполнения по итогам 2018 года; информацию о размере возмещения снижения выручки в результате изменения полезного отпуска; 3.5 предложения по внесению изменений в действующую систему бизнес-планирования. 4. Представить Совету директоров Общества не позднее декабря 2018 года информацию о передаче функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Архангельской области ООО «ТГК-2 Энергосбыт», в том числе о ходе заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, его существенных условиях, анализ оплаты ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за оказанную услугу по передаче (в случае начала расчётов по заключённому договору), а также информацию об уровне дебиторской задолженности, сложившейся у Общества на дату передачи функций гарантирующего поставщика. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2018. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 29.03.2018 (протокол № 274/29) в редакции решения Совета директоров от 05.06.2018 (протокол № 286/41) в части погашения во 2 квартале 2018 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2018; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2018 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 04.09.2018г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.09.2018 г. № 295/8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 №195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 07.09.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.