Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ставропольэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ставропольэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки 1.4. ОГРН эмитента: 1052600222927 1.5. ИНН эмитента: 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50119-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Суюнову Мадину Мухарбиевну. Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Юхневича Юрия Брониславовича. Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества Принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну. Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров Принято решение: Определить адрес электронной почты секретаря Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Вопрос 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Принято решение: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 21 июня 2019 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество Принято решение: Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Вопрос 8. Об определении кредитной политики Общества, в том числе утверждение внутренних документов, ее регулирующих Принято решение: Отменить действие Положения о кредитной политике ПАО Ставропольэнергосбыт, утвержденное Советом директоров 27.01.2009 г. (Протокол № 82 от 27.01.2009 г.). Вопрос 9. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества Принято решение: Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2020 год, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Вопрос 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Вопрос 11. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года Принято решение: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2019 года. Вопрос 12. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2019 года Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу. Вопрос 13. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. согласно Приложению 9 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу. Вопрос 14. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2019 года Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2019 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу. Вопрос 15. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе Принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 год, согласно Приложению 12 к настоящему протоколу. Вопрос 16. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества Принято решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению 13 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 августа 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.08.2019 г. № 01-19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б.В. Остапченко 3.2. Дата 21.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.