Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за январь 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по кредитной политике за 4 квартал 2011 года. 1.Утвердить отчет по кредитной политике за 4 квартал 2011 года (Приложение 1). 2.Отметить, что отчет по кредитной политике за 4 квартал 2011 года является коммерческой тайной. ВОПРОС № 4: Об одобрении условий дополнительного соглашения к агентскому договору № 11/582 от 01.11.2011 г. между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Агента по агентскому договору, заключаемому между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» в размере не более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей, не включая НДС в размере 18 %. 2. Одобрить дополнительное соглашение к агентскому договору № 11/582 от 01.11.2011 г., между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Приложение 2), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Принципал». Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - «Агент». Предмет дополнительного соглашения: 1. Признать утратившим силу Расчет размера вознаграждения (Приложение № 4 к Договору). 2. Утвердить и считать приложением № 4 к Договору Методику расчета размера вознаграждения Агента (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению). Прочие существенные условия: Наименование Приложения № 4, указанное в пункте 10.7. Договора изменить на следующее: « Приложение № 4 - Методика расчета размера вознаграждения агента». Настоящее дополнительное соглашение применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2012 г. при условии его одобрения органами управления сторон. Если сумма вознаграждения Агента согласована Поручением, подписанным до 01.02.2012 г., применяются условия Договора, действовавшие на момент подписания Поручения. ВОПРОС № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Саратовэнерго»: Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с Приложением 3. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012г., протокол №55. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 29 февраля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.