Полный текст:

Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез» 1. Полное фирменное наименование: Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 2. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Беломорская, д.101 3. ИНН: 1658008723 4. Уникальный код эмитента: 55245-D 5. Адрес страницы в сети “Интернет”: //www.kazanorgsintez.ru// 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 февраля 2005 года 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.02.2005 г., Протокол № 7 8. Решение: • в соответствии с п.п. 16.2.2 п.16.2 ст.16 Устава Общества определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2005 года; • определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); • определить место проведения годового общего собрания акционеров – Дворец культуры Химиков, г.Казань, пр.Ямашева, д.1; • определить время начала годового общего собрания акционеров – 10.00 часов; • определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 08.00 часов; • определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез»; • определить дату, до которой будут приниматься заполненные бюллетени – 15 июня 2005 года; • публикацию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить, согласно п.15.17 ст.15 Устава Общества в республиканских газетах: «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» в срок до 27 мая 2005 года; • утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание членов Совета директоров; 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2004 года; 3. Распределение прибыли, в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2004 года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов; 4. Утверждение аудитора Общества; 5. Избрание членов Ревизионной комиссии; 6. Одобрение крупной сделки Общества. Генеральный директор Л.С. Алёхин 28.02.2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.