Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 июля 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов. Кворум для проведения Собрания имеется. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022. Кворум - 59.7026%. Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов, отданных “ЗА”: 9 421 760. Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 696 Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1 487. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 79. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022. Кворум - 59.7026%. Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов, отданных “ЗА”: 9 422 180. Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 842. Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 978. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 22. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 4.1. раздела 4 «Акции, облигации, дивиденды» Устава Общества читать в следующей редакции: «Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют после их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Общества на 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций: - общая сумма увеличения уставного капитала: 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей; - вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»); - общее количество размещаемых акций, штук: 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч); - способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества; - направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 2 203 383 488 рублей; - имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал в размере 8 856 616 512 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 203 383 488 рублей; - иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества. По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04 июля 2024 г., № 02; 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 04.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.