Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 3.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 3.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1, Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам№№1,2,4,5 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 2. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 3.1. По вопросу «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по реконструкции участка ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой» Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора на выполнение работ по реконструкции участка ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик- ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик-АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена Договора: 46 189 259 (сорок шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 045 819,20 руб. Предмет Договора: Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по реконструкции участка ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан» (объект инвестиционной программы «Реконструкция ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан»), в объеме определенном Ведомостью объемов работ (приложение №1 к решению) и Сводного сметного расчета (приложение №2 к решению), с соблюдением требований, установленных Техническим заданием (приложение №3 к решению), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Сроки выполнения работ: - 2018 год: с момента заключения договора – 31.12.2018.; - 2019 год: 15.01.2019 – 30.04.2019. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно являющегося стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). 3.2. По вопросу «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой» Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик- ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик-АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена Договора: 25 213 468 (двадцать пять миллионов двести тринадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 846 122,28 руб. Предмет Договора: Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-35кВ, в объеме, определенном Ведомостью объемов работ (приложение №4 к решению) и Сводным сметным расчетом (приложение №5 к решению), с соблюдением требований, установленных Техническим заданием (приложение №6 к решению) и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.11.2018. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно являющегося стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 4. О согласии на заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по среднему ремонту котлоагрегатов очереди среднего давления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по среднему ремонту котлоагрегатов очереди среднего давления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 5. О согласии на заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по выполнению сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов и ремонт вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по выполнению сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов и ремонт вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль» Договора поставки угля, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Определить цену Договора поставки угля (далее по тексту – Договор) заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере не более 2 311 648 055 (два миллиарда триста одиннадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) - 352 624 279,68 руб. 6.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль» Договора поставки угля, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Поставщик - ЗАО «Вертикаль». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в порт «Магадан» (включая услуги по выгрузке угля на причал данного порта) для филиала «магаданская ТЭЦ» ПАО «Магаданэнерго» и передать Покупателю по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ – 12 уголь энергетический марки ДГ (далее – Товар) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, в объеме 257 056 тонн (+4 % от объема поставки), в соответствии с показателями качества (приложение №13 к решению), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам и на условиях, определенным Договором. Цена Договора: определена в п. 1.1 настоящего решения. Срок поставки: с апреля по ноябрь 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-18 от 23 апреля 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 24 апреля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.