Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на заключение Обществом (Покупатель) с АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» (ИНН 5401101238 ОГРН 1025400534510) (Продавец) Договора купли- продажи земельного участка, являющегося сделкой с заинтересованностью. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора купли-продажи земельного участка на следующих основных условиях: Продавец: Акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» (ИНН 5401101238, ОГРН 1025400534510). Покупатель: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» (ИНН 7729038566, ОГРН 1027700146605). Предмет договора: земельный участок, площадью 256 888 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:093502:6526. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (основной вид деятельности овощеводство). Адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет. Цена договора: составляет 23 275 000 (Двадцать три миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Порядок расчетов: Расчет между Покупателем и Продавцом производится в срок до 31.12.2022 года, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата по договору возможна частями в течение срока оплаты, оплата по договору возможна досрочно. Залог в пользу Продавца не возникает. Итоги голосования: “ЗА” - 5 “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022, протокол заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» № 5. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 19.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.