Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес планов группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. С учетом снижения размера премирования генерального директора Общества по итогам 3 квартала 2018 года в части показателя «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях», отсутствия пострадавших при несчастных случаях в 4 квартале 2018 года, считать целесообразным осуществлять оценку выполнения показателя в 4 квартале без учета дополнительного условия снижения среднегодового количества пострадавших при несчастных случаях и признать показатель выполненным. 2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Включить в состав материалов, выносимых за 4 квартал 2019 года и последующих периодах, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов АО «Тываэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения по итогам 9 месяцев 2019 года поручения Совета директоров Общества от 15.03.2019 (протокол № 314/19) по обеспечению погашения 3 504 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)» в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол № 223/17 от 03.03.2017), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2 а. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества и его стоимость: объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Контрагент: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС». Стоимость приобретения: в соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже имущества, но не более 17 845 466 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 07 копеек без учета НДС. Способ приобретения: заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 352/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “25” декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.