Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам № 1,2,3: “ЗА” – 5 (пять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» следующие вопросы, предложенные в соответствии с действующим законодательством акционером ОАО «Саратовский НПЗ» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: 1) Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год; 3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года; 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»; 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»; 6) Об утверждении аудитора ОАО «Саратовский НПЗ». 2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ» для избрания на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» следующие кандидатуры, выдвинутые в соответствии с действующим законодательством акционерами ОАО «Саратовский НПЗ»: ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и компанией «Ланкренан Инвестментc Лимитед»: 1) Павлов Игорь Владимирович, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; 2) Касимиро Дидье, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; 3) Мамонкин Дмитрий Николаевич, Заместитель директора – начальник Управления по эксплуатации оборудования и ремонта Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 4) Дегтярев Пётр Алексеевич, Первый заместитель директора Департамента развития нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 5) Кузьмин Игорь Геннадьевич, И.о. директора Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 6) Алексеева Елена Бастиановна, Директор Департамента трейдинга и крупнооптовых продаж на внутреннем рынке ОАО «НК «Роснефть»; 7) Сторожук Евгений Владимирович, Директор Департамента эффективности и автоматизации бизнес-систем коммерции и логистики ОАО «НК «Роснефть»; 8) Спиваковский Дмитрий Михайлович, Директор Департамента развития нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 9) Грицкевич Светлана Валентиновна, Первый заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»; 10) Спирин Денис Александрович, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению. 3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, предложенные ОАО «ТНК-ВР Холдинг»: 1) Мошкин Юрий Леонидович, Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; 2) Бочаров Дмитрий Дмитриевич, Заместитель директора Департамента аудита переработки и сбыта Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; 3) Чуфаркин Василий Геннадьевич, Начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Куйбышевский НПЗ». - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2013 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2013 г. № 296. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата « 05» апреля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.