Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания по вопросу №1 повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: Предоставить ПАО «МТС-Банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих ПАО «МТС-Банк» лиц и члена Совета директоров ПАО «МТС-Банк». До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 декабря 2018 года. Протокол № 482. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «12» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.