Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2008 года, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 67 597. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия в годовом Общем собрании акционеров: 61 738. Собрание правомочно, имеет кворум 91,3 % принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовой отчет Общества. ЗА - 58 415 (94,7%) ПРОТИВ - 1000 (1,6%) ВОЗД. - 2 138 (3,5%) Недейст. - 185 (0,2%) Принятое решение: Годовой отчет Общества УТВЕРЖДЕН. ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. ЗА - 61 586 (99,8%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 0 Недейств. - 152 (0,2%) Принятое решение: Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить следующее распределение прибыли: - на развитие производства - 103 860, 65 тыс. руб. - на социальные выплаты – 7 600,00 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 37 178 350 руб. ЗА - 61 660 (99,9%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 0 Недейств. - 78 (0,1%) Принятое решение: УТВЕРЖДЕНО следующее распределение прибыли: - на развитие производства - 103 860, 65 тыс. руб. - на социальные выплаты – 7 600,00 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 37 178 350 руб. ВОПРОС 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. Формулировка решения по вопросу повестки дня. 4.1. Утвердить дивиденды в размере 37 178 350 руб. (550 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию ). ЗА - 61 458 (99,8%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 0 Недейств. - 137 (0,2%) 4.2. Утвердить форму выплаты дивидендов – денежные средства. ЗА - 61 458 (99,8%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. -0 Недейств. - 137 (0,2%) 4.3. Утвердить сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2008 года до 01 декабря 2008 года. ЗА - 61 458 (99,8%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 0 Недейств. - 137 (0,2%) Принятое решение: 4.1. Дивиденды в размере 37 178 350 руб. (550 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию ).УТВЕРЖДЕНЫ. 4.2. Форма выплаты дивидендов – денежные средства УТВЕРЖДЕНА. 4.3. Сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2008 года до 01 декабря 2008 года УТВЕРЖДЕНЫ. ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров Общества. № п\п Формулировка решения по вопросу повестки дня. Избрать в Совет директоров Общества: Количество голосов, поданных «ЗА» 1. БОНДАРЬ В.М. 10 2. ГОРДЕЕВ А.В. 61 043 3. ГУДИН В.В. 60 340 4. МОРОЗОВ В.В. 60 339 5. НИКИТИН Г.С. 60 339 6. НОВИКОВ В.Н. 10 7. СИНЕВ В.М. 10 8. МАРХОТИН А.Ю. 53 759 9. ХАЛПЕРД ДЭВИД 56 562 10. ДРУККЕР Ю.П. 10 11. ШАПОВАЛОВ Л.В. 54 531 12. ПАЩЕНКО А.А. 23 663 «ПРОТИВ» всех кандидатов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - Принятое решение: Совет директоров Общества ИЗБРАН в следующем составе: ГОРДЕЕВ А.В., ГУДИН В.В., МОРОЗОВ В.В., НИКИТИН Г.С., МАРХОТИН А.Ю., ХАЛПЕРД ДЭВИД, ШАПОВАЛОВ Л.В. ВОПРОС 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 1.АРХИПОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЗА - 58 409 (94,6%) ПРОТИВ - 0 Возд. - 3 244 (5,3%) 2.БАРАБАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЗА - 58 409 (94,6%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 3 244 (5,3%) 3. ЯКУНИЧЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЗА - 58 409 (94,6%) ПРОТИВ - 0 ВОЗД. - 3 184 (5,2%) Недейств.- 60 (0,1%) Принятое решение: Ревизионная комиссия ИЗБРАНА в следующем составе АРХИПОВА Е.Н, ШАРОВА Е.Д., ЯКУНИЧЕВА М.В. ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу повестки дня. Утвердить аудитором Общества компанию ООО АЦ «КАЙЗЕН». ЗА - 59 260 (96,0%) ПРОТИВ - 2 138 (3,5%) ВОЗД. - 70 (0,1%) Недейств. - 270 (0,4%) Принятое решение: Аудитором Общества УТВЕРЖДЕНА компания ООО АЦ «КАЙЗЕН». 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвержден годовой отчет Общества. По второму вопросу повестки дня: Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. По третьему вопросу повестки дня: Утверждено следующее распределение прибыли: - на развитие производства - 103 860, 65 тыс. руб. - на социальные выплаты – 7 600,00 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 37 178, 35 тыс. руб. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Утверждены дивиденды в размере 37 178, 35 руб. (550 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию )., 4.2. Утверждена форма выплаты дивидендов – денежные средства., 4.3. Утверждены сроки выплаты дивидендов: с 01 июля 2008 года до 01 декабря 2008 года. По пятому вопросу повестки дня: Избраны в Совет директоров Общества: ГОРДЕЕВ А.В., ГУДИН В.В., МОРОЗОВ В.В., НИКИТИН Г.С., МАРХОТИН А.Ю., ХАЛПЕРД ДЭВИД, ШАПОВАЛОВ Л.В. По шестому вопросу повестки дня: Избраны в члены Ревизионной комиссии: АРХИПОВА Е.Н., БАРАБАНОВА Н.А., ЯКУНИЧЕВА М.В. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждена аудитором Общества компанию ООО АЦ «КАЙЗЕН». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _____________________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 16 июня 2008 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.