Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Об освобождении от должности секретаря Совета директоров. За:8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. О назначении на должность секретаря Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента ОАО «ДВМП» за 3 квартал 2012 г. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. Об одобрении совмещения Членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору займа, заключенному между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЛВ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Дополнительного соглашения к Договору займа, заключенному между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЛВ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между ОАО «ДВМП» и ОАО «Стройоптторг». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.8. Об одобрении прекращения участия ОАО «ДВМП» в ООО «ФЕСКО Рейл». За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора купли-продажи между ОАО «ДВМП» и ООО «Фирма Трансгарант». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.10. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ОАО ДВМП. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ОАО «ДВМП» и «Транскредитбанк» (ОАО). За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Освободить от должности секретаря Совета директоров Общества – Смородинову Изабеллу Александровну. 2.3.2. Назначить секретарем Совета директоров Общества – Малярову Наталию Вячеславовну. 2.3.3. Утвердить ежеквартальный отчета эмитента ОАО «ДВМП» за 3 квартал 2012 г. 2.3.4. Одобрить совмещение Членами Правления ОАО «ДВМП» должностей в органах управления других организаций: Блында С.А.:SIA «TEKTRANS» - член Совета ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - член Совета директоров Бондарь Н.Н.:ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - член Совета директоров Сугрей А.А.: FESCO MEDITERRANEAN AGENCY S.r.l. - член Совета директоров FESCO Lines N.V. - член Совета директоров FESCO North West Europe B.V. - член Совета директоров ООО Евро-Шиппинг и Форвардинг» - член Совета директоров ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - член Совета директоров Гром А.Н.: «Nurminen Logistics» PLC - член Совета директоров 2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 4 от 22.10.2010 года, заключенному между ОАО «ДВМП» (Заемщик) и ООО «ФЛВ» (Кредитор). 2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 3 от 13.09.2010 года, заключенному между ОАО «ДВМП» (Заемщик) и ООО «ФЛВ» (Кредитор). 2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между ОАО «ДВМП» и ОАО «Стройоптторг» в размере 84 998 597,79 рублей . 2.3.8. Одобрить прекращение участия ОАО «ДВМП» в ООО «ФЕСКО Рейл» путем продажи доли в размере 100 (Сто) процентов в уставном капитале ООО «ФЕСКО Рейл» ООО «Фирма «Трансгарант». 2.3.9. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого ОАО «ДВМП» имущества – доли в размере 100 (Сто) процентов в уставном капитале ООО «ФЕСКО Рейл», при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли между ОАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант» в размере 13 672 000,00 рублей. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора купли-продажи доли между ОАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант». 2.3.10. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления ОАО «ДВМП» Субботина М.В. 23 ноября 2012 года. 2.3.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между ОАО «ДВМП» и ОАО «Транскредитбанк» (Кредитор) в размере 377 197 534,00 рублей. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» ноября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9 от «13» ноября 2012 года. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “13” ноября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.