Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам 1-3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ЗАО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 1.2. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 1.3. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Брокер») в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 1.4. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности. Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на 2016 год для проведения аудита финансовой отчетности за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе ПАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности. Принятое решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 19 от 11 апреля 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1.Корпоративный секретарь ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-34-16 от 23.03.2016 г. М.М. Климашевская (подпись) 3.2. Дата “11” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.