Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САМАРАЭНЕРГО» СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ г. Самара, тел./факс (846) 276-60-63 ПРОТОКОЛ № 05/327 заседания Совета директоров ОАО Самараэнерго, проводимого в форме заочного голосования 13 августа 2014 года. Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров: 1.Владимиров Игорь Александрович – Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ЗАО СГЭС; 2.Кириллов Юрий Александрович – Директор по экономике и финансам ЗАО «Самарская сетевая компания»; 3.Козлов Алексей Вениаминович – Генеральный директор ООО «ФПК «Энергия»; 4.Либуркин Вячеслав Петрович – Член Совета директоров; 5.Сойфер Максим Викторович – Председатель Правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»; 6.Ример Юрий Мирович – Советник генерального директора ООО «Энергия развития, аудит»; 7.Розенцвайг Александр Шойлович – Член Совета директоров; 8.Руднев Михаил Владимирович – Директор ООО «РУК ВНУКОВО»; 9.Шашков Сергей Анатольевич - Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит». В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно. ПОВЕСТКА ДНЯ 1.Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей БДДС Общества за 2 квартал 2014 года. 2.О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго. 3.Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго» в новой редакции. 4.Об одобрении заключения договора о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за I квартал 2014 года. 6.О рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за шесть месяцев (1-е полугодие) 2014 года. ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей БДДС Общества за 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей БДДС за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго. РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго»: •Приложение №1 АРМ Бизнес-плана изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением №2; •В остальном, Регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго» в редакции, утвержденной на заседании Совета директоров 03.04.2014 года (протокол №18/319), оставить без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: •Утвердить Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго» в новой редакции, в соответствии с Приложением №3; •Считать утратившим силу редакцию Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Самараэнерго», утвержденного 31.03.2011 года (Протокол №10/263), в том числе изменения к нему. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения договора о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: •Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор»; •Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств отдельными траншами. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности по овердрафту) – не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей. Размер процентов за пользование кредитным траншем и срок кредитного транша устанавливаются по согласованию сторон отдельным дополнительным соглашением в момент выдачи транша. Срок действия договора – 365 дней. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за I квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за I квартал 2014 года, в соответствии с приложением №4. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за шесть месяцев (1-е полугодие) 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о закупочной деятельности за шесть месяцев (1-е полугодие) 2014 года. 2. Признать удовлетворительной деятельность Генерального директора Общества по реализации годовой комплексной программы закупок 2014 года по итогам шести месяцев (1-го полугодия) 2014 года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Настоящий протокол составлен 15.08.2014 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 15.08.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.