Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров Общества. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж, конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов всех размещенных голосующих акций Общества: 43069355(сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 43069355(сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 36293739(тридцать шесть миллионов двести девяносто три тысячи семьсот тридцать девять), что составляет 84,2681 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имелся кворум 84,2681 %). Кворум по вопросу №7 определяется отдельно. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 301 485 485 (триста один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 254 056 173 (двести пятьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят три). Годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно (имелся кворум 84,2681 %) принимать решения по седьмому вопросу повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос повестки дня №1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №2 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №3 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №4 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в 2010 финансовом году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Впросо повестки дня №5 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №6 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 271 669 94.4286 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №7 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 251 522 922 99.0029 % Против всех кандидатов 2 533 251 0.9971 % Воздержался всем кандидатам 0 0.0000 % № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 30 957 891 2. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) 30 957 891 3. Подольский Виталий Григорьевич 30 612 759 4. Бабаев Игорь Эрзолович 26 592 131 5. Дячук Юрий Николаевич 26 592 131 6. Михайлов Сергей Игоревич 26 592 131 7. Михайлов Евгений Игоревич 26 592 131 8. Мамиконян Мушег Лорисович 26 592 131 9. Кривошапко Алексей Владимирович 0 10. Спирин Денис Александрович 0 11. Куликов Денис Викторович 0 12. Репин Игорь Николаевич 0 Вопрос повестки дня №8 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 30 302 530 83.9138 % Против 0 0.0000 % Воздержался 3 672 991 10.1713 % Вопрос повестки дня №9 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 218 276 94.2815 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % Вопрос повестки дня №10 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 34 218 276 94.2815 % Против 0 0.0000 % Воздержался 0 0.0000 % 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу №1: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (пяти) минут. По вопросу №2: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года)] Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году, предварительно утвержденный 16 мая 2011 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года). По вопросу №3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (форма №1) и Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (форма №2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (форма №3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года (форма №5). По вопросу №4: Чистая прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году составляет 396 874 000 (триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. По вопросу №5: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2010 финансового года в размере 396 874 000 (триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности Общества (предоставление займов дочерним обществам, размещения вкладов в банках и т.д.), а также на выплату вознаграждений членам Совета директоров. По вопросу №6: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года)], в количестве 7 (Семи) членов. По вопросу №7: Совет директоров не избран. По вопросу №8: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2010 года)] Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Колесникова Екатерина Анатольевна, Крючкова Ирина Валентиновна, Филиппов Евгений Андреевич. По вопросу №9: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года)] аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734, место нахождение: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, стр. 1., являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России», Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 4209 от 31.07.2009 г. По вопросу №10: 1. Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году [созванном на 30 июня 2011 года (время начала 12 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 16 мая 2011 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 2. По результатам работы за 2010 финансовый год членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово», в период исполнения ими (членами Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций членов Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» выплатить вознаграждения в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: 1) Мамиконян Мушег Лорисович – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДФЛ – 13 % в сумме 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей; 2) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) – 621 428 (шестьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 186 428 (сто восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей; 3) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) – 20 000 (двадцать тысяч) долларов США, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 6 000 (шесть тысяч) долларов США. 3. По результатам работы за 2010 финансовый год члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Маркусу Джеймсу Роудзу (Marcus James Rhodes) состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избиранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по, в период исполнения им (членом Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплатить вознаграждение и другие выплаты (в том числе компенсация расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: - дополнительное вознаграждение в размере 51 429 (пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) долларов США, в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 15 429 (пятнадцать тысяч четыреста двадцать девять) долларов США; - 7143 (семь тысяч сто сорок три) долларов США , в том числе НДФЛ – 30 % в сумме 2 143 (две тысячи сто сорок три) доллара США за участие в каждом заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и/или заседании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»); - а также компенсировать расходы (на проживание в гостинице, питание, транспортные расходы и т.д.), связанные с исполнением им (Маркусом Джеймсом Роудзом (Marcus James Rhodes) функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» - Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и работу по подготовке, проведению заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», по фактическим затратам, но на сумму не более 2 000$ (две тысячи) долларов США. 4. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены с учетом сумм налогов, связанных с такими выплатами и компенсацией. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 5 июля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _______________ С.И. Михайлов (подпись) МП Дата: 5 июля 2011 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.