Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Результаты голосования: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Одобрить участие ОАО «Интер РАО» в другой организации – ООО «Калининградская генерация» путем учреждения на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО». Решение по пункту 2.1.1 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение по пункту 2.1.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава в голосовании не принимает участие Председатель Правления Б.Ю. Ковальчук. Решение по пункту 2.2.1 вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. При голосовании по данному вопросу не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука (не признается независимым директором). Результаты голосования по пункту 2.1.1 вопроса 2: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Результаты голосования по пунктам 2.1.2, 2.2.1 вопроса 2: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления Общества избрать членом Правления Бориса Александра Геннадьевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 27 апреля 2015 года на новый срок. 2.1.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Борисом Александром Геннадьевичем. 2.2.1. Определить цену и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ОАО «Интер РАО» и Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования по вопросу 3: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей: 1) генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ – Новые технологии» (ООО «КВАРЦ - Новые Технологии»); 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 5) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 6) члена Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»); 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОАО «ВО «Технопромэкспорт»); 10) члена Совета директоров «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) («ЭНЕКС» (ОАО)); 11) члена Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»). 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО». Результаты голосования по вопросу 4: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Ханженковой Наталии Владимировны. 4.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 7 человек. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Результаты голосования по вопросу 5: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 6.1.1 – 6.1.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: И.И.Сечин (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По пунктам 6.1.3 – 6.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Результаты голосования по пунктам 6.1.1, 6.1.2 вопроса 6: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Результаты голосования по пунктам 6.1.3, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.2 вопроса 6: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Результаты голосования по пунктам 6.2.1, 6.2.2 вопроса 6: «За»: 8. «Против»: 1. «Воздержался»: 1. Результаты голосования по пунктам 6.4.1, 6.4.2 вопроса 6: «За»: 9. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Результаты голосования по пункту 7.1: «За»: 9. «Против»: 1. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), связанной (связанных) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11» как сделку (сделки), связанную (связанные) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 7.2: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления ЗАО «Молдавская ГРЭС» по вопросу: «Об одобрении крупной сделки» голосовать «за» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 7.3: «За»: 10. «Против»: нет. «Воздержался»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.3.1. Во изменение ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) и от 08.10.2014 (Протокол № 147) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и Банк ГПБ (АО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. Результаты голосования по пункту 7.4: «За»: 11. «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 7.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» по вопросу повестки дня Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об увеличении обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 7.4.1. Одобрить увеличение обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения дополнительного соглашения № 6 к договору залога права требования выручки от 28 декабря 2009 года с Евразийским банком развития (далее – Дополнительное соглашение № 6), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015, № 137. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 30 » марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.