Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 31 марта 2025г. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 01 апреля 2025г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос № 1. Об утверждении Рекомендаций в отношении полученного от АО «Калужская городская энергетическая компания» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Калужская сбытовая компания». Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении программы страховой защиты ПАО «Калужская сбытовая компания» за 4 квартал 2024 г. Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении плана закупки за 4 квартал 2024 г. Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении показателей бизнес-плана ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2024 год. Вопрос 5. Об утверждении бизнес-плана на 2025 год. Вопрос 6. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2024 г. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора по энергосбытовой деятельности (Доверенность № 188-Д от 02.12.2024 г.) Пушкарев Владимир Викторович 3.2. Дата 31.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.