Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: • Дата проведения собрания: 28 июня 2016 года. • Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие, с использованием бюллетеней для голосования). • Время проведения собрания: 15 часов 30 минут по московскому времени. • Место проведения собрания: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, ПАО «РУСОЛОВО». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15.00 по московскому времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2016 года. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ПАО «Русолово» по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, ПАО «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В. Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ПАО «Русолово». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «Русолово» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2016 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 2. Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово». 8. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 07 июня 2016 г. по 28 июня 2016 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ 3.2. «17» мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.