Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0269008334 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30455-D 5. Код существенного факта: 1030455D12052005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: gkrcb.bashkortostan.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Туймазинский вестник» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание 10. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2005 г. 11. Кворум общего собрания: Для обеспечения кворума для голосования по вопросам Повестки дня Собрания на момент подсчета голосов должны быть зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций по вопросам Повестки дня Собрания Общества, то есть 4 110 000 (50%); На момент начала подсчета голосов по вопросам Повестки дня Собрания зарегистрировались лица - участники собрания, обладающие в совокупности 7 945 709 голосами, что составляет 96,6631% от общего количества голосующих акций. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Избрание Счетной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. Утверждение Аудитора общества. 6. Избрание Совета директоров общества. 7. Избрание Ревизионной комиссии общества. 8. Утверждение внутренних документов общества. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать в Счетную комиссию общества следующих кандидатов: №п/п Фамилия, имя, отчествокандидата ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % 1. Воронин Василий Васильевич 7943459 99,9716 0 0,0000 0 0,0000 2. Хайруллина Разиля Иосифовна 7943459 99,9716 0 0,0000 0 0,0000 3. Хакимова Светлана Римовна 7943459 99,9716 0 0,0000 0 0,0000 4. Шалагина Татьяна Анатольевна 7943459 99,9716 0 0,0000 0 0,0000 5. Каримова Райля Лутфуллиновна 7943459 99,9716 0 0,0000 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % - 0 Недействительными по первому вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Счетную комиссию считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. В состав Счетной комиссии избираются 5 кандидатур. Решение принято. 2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить. Итоги голосования: «За» – 7 943 459 голосов, что составляет 99,9716 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет Недействительными по второму вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утвердить. Итоги голосования: «За» – 7 943 459 голосов, что составляет 99,9716 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет Недействительными по третьему вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято. 4. Дивиденды по итогам работы за 2004 год не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «За» – 5 900 509 голосов, что составляет 74,2603 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – 1 220 950 голосов, что составляет 15,3661 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Воздержался» – 822 000 голосов, что составляет 10,3452 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Недействительными по четвертому вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение: «Выплата (объявление) дивидендов» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято. 5. Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Мечта – аудит», г. Туймазы. Итоги голосования: «За» – 7 943 459 голосов, что составляет 99,9716 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет Недействительными по пятому вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества решение: «Утверждение аудитора Общества» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято. 6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом: №п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивныяе голоса, отданные за кандидатов: 1. Представитель государства Не голосуется 2. Грузинов Вячеслав Евграфович 7 200 000 3. Сурков Сергей Александрович 7 200 000 4. Демьянов Сергей Витальевич 0 5. Когогин Сергей Анатольевич 8 512 518 6. Урманов Ахат Фаритович 8 512 518 7. Жидилин Виктор Алексеевич 8 512 518 8. Гатиятуллин Илфас Рифкатович 8 512 518 9. Хазов Валерий Иванович 7 896 400 10. Курзенин Эдуард Борисович 0 11. Бебенин Максим Геннадиевич 0 12. Иванов Петр Федотович 7 201 260 13. Осипчук Тамара Кирилловна 0 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов. Недействительными по шестому вопросу повестки дня в совокупности признано 18 000 кумулятивных голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 кандидатур: 1. Представитель государства. 2. Когогин Сергей Анатольевич. 3. Жидилин Виктор Алексеевич. 4. Урманов Ахат Фаритович. 5. Гатиятуллин Илфас Рифкатович 6. Хазов Валерий Иванович. 7. Иванов Петр Федотович. 8. Грузинов Вячеслав Евграфович. 9. Сурков Сергей Александрович. Решение принято. 7. При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом: 1. Представитель государства – не голосуется. № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % 2. Воронина Наталья Владимировна 5900259 99,9618 0 0,0000 0 0,0000 3. Канарева Эвилина Игоревна 5900259 99,9618 0 0,0000 0 0,0000 4. Акшенцева Валентина Юрьевна 5900259 99,9618 0 0,0000 0 0,0000 5. Латипова Галия Мизхатовна 5900259 99,9618 0 0,0000 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % - 0 Недействительными по седьмому вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. В состав Ревизионной комиссии избираются 5 кандидатур: 1. Представитель государства. 2. Воронина Наталья Владимировна. 3. Канарева Эвилина Игоревна. 4. Акшенцева Валентина Юрьевна. 5. Латипова Галия Мизхатовна Решение принято. 8. Положение «О Счетной комиссии общества», утвердить. Итоги голосования: «За» – 7 943 459 голосов, что составляет 99,9716 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Недействительными по восьмому вопросу повестки дня в совокупности признано 2250 голосов, что составляет 0,0283 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня. При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества решение: «Утверждение внутренних документов общества» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Дата составления протокола Собрания: 12.05.2005 г. Генеральный директор ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» В.И. ХАЗОВ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.