Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2021 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена на услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 214 238 754 (Двухсот четырнадцати миллионов двухсот тридцати восьми тысяч семисот пятидесяти четырёх) рублей 10 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 42 847 750 (Сорока двух миллионов восьмисот сорока семи тысяч семисот пятидесяти) рублей 82 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 257 086 504 (Двухсот пятидесяти семи миллионов восьмидесяти шести тысяч пятисот четырёх) рублей 92 копеек. Определить, что цена на услуги по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 214 238 754 (Двухсот четырнадцати миллионов двухсот тридцати восьми тысяч семисот пятидесяти четырёх) рублей 10 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 42 847 750 (Сорока двух миллионов восьмисот сорока семи тысяч семисот пятидесяти) рублей 82 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 257 086 504 (Двухсот пятидесяти семи миллионов восьмидесяти шести тысяч пятисот четырёх) рублей 92 копеек. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра и Приволжья», одновременно являющееся стороной в сделке. Майоров Андрей Владимирович Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимали участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); - член Совета директоров Майоров А.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «МРСК Центра»); - члены Совета директоров Общества Головцов А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Шевчук А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «МРСК Центра»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 6 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.04.2021 № 453. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.