Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30.06.2021 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.06.2021 № 16 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества. 1.1. Проект «Строительство МГЭС на р. Паз». Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить проект «Строительство МГЭС на р. Паз» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 1 к протоколу. 3. Принять к сведению информацию об ожидаемой сметной стоимости проекта в размере 2 256 млн руб. без НДС. 4. По результатам разработки проектной документации представить на Совет директоров Общества: - уточнённый бюджет (сметную стоимость); - информацию по целевым технико-экономическим показателям; - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня). 5. Поручить менеджменту Общества в установленном порядке приступить к выполнению работ по подготовке земельного участка под строительство новой одноагрегатной малой гидроэлектростанции с предельной стоимостью 85 млн рублей без НДС. ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2.1. Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»» согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе. 3.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2021 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ТГК-1» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», за период с 16.01.2021 по 15.04.2021 (Приложение 5 к протоколу). ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2021 года. Решение принято большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ТГК-1» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 1 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу. ВОПРОС № 7 О прекращении участия Общества в других организациях. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить участие Общества в уставном капитале ООО «ТГК-Сервис» путем выхода из состава участников в порядке, предусмотренном статьей 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 01.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.