Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2008 г., г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 100 000 (сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 80 000 (восемьдесят тысяч) голосов, что составляет 80% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.4.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Избрание членов Счетной комиссии ОАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: 1. Александров Александр Геннадьевич – «за» - 80 000 голосов (100%); 2. Бошняков Анатолий Георгиевич - «за» - 80 000 голосов (100%); 3. Литвинец Татьяна Степановна - «за» - 80 000 голосов (100%). 2.4.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утверждение годового отчета ОАО НК РуссНефть за 2007 год. Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. 2.4.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО НК РуссНефть за 2007 год. Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов, или 100%, «против» - 0 голосов, или 0%, «воздержался» - 0 голосов, или 0%. 2.4.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года. Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов, или 100%, «против» - 0 голосов, или 0%, «воздержался» - 0 голосов, или 0%. 2.4.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Избрание членов Совета директоров ОАО НК РуссНефть. Итоги голосования: 1. Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris) – «за» - 80 000 голосов; 2. Джордж Моунтис - (George Mountis) «за» - 80 000 голосов; 3. Эвелина Георгиадес - (Evelina Georgiades) «за» - 80 000 голосов; 4. Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades) – «за» - 80 000 голосов; 5. Корсик Александр Леонидович – «за» - 80 000 голосов; «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов. 2.4.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НК РуссНефть. Итоги голосования: Дохлов Андрей Валерьевич – «за» - 80 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Беляева Ольга Владимировна – «за» - 80 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Саморукова Елена Владиславовна – «за» - 80 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.4.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утверждение аудитора ОАО НК РуссНефть. Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов, или 100%, «против» - 0 голосов, или 0%, «воздержался» - 0 голосов, или 0%. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня: Избрать в состав Счетной комиссии ОАО НК РуссНефть следующих лиц: Александров Александр Геннадьевич, Бошняков Анатолий Георгиевич, Литвинец Татьяна Степановна. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО НК «РуссНефть» за 2007 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО НК «РуссНефть» за 2007 год. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить убыток ОАО НК РуссНефть по результатам 2007 финансового года в сумме 12 250 785 000 (Двенадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris), Джордж Моунтис (George Mountis), Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades), Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades) , Корсик Александр Леонидович. По шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич, Беляева Ольга Владимировна, Саморукова Елена Владиславовна. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО НК «РуссНефть» по аудиту бухгалтерской отчетности на 2008 год Закрытое акционерное общество «Центр биснес-консалтинг и аудит» (ОГРН 1027700237696, место нахождения: 129085, г. Москва, просп. Мира, д. 101, стр. 1). 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 27.06.2008 г. 3. Подпись 3.1. Вр.и.о. Президента ОАО НК «РуссНефть» О.Г.Гордеев (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.