Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам№ 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества»: 1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1035 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 28@), согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 и 2 кварталы 2019 года»: Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «Об утверждении страховщиков ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования: Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) Страховая компания: АО «СОГАЗ» Период страхования (период выдачи полисов): с 07.02.2020 по 06.02.2021 Вид страхования: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Страховая компания: АО «АльфаСтрахование» Период страхования (период выдачи полисов): с 28.02.2020 по 27.02.2021 2. Отметить нарушение п. 2.5.3.4. Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.01.2018 №328) (далее – Положение), в части заключения договора добровольного страхования транспортных средств и договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте со страховщиками до утверждения их кандидатур на Совете директоров Общества. 3. Отметить систематическое нарушение требований Положения в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 4. Поручить генеральному директору Общества: 4.1. Исключить случаи нарушения требований Положения; 4.2. Определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров Общества. По вопросу № 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020»: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376, решение по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 212 млн рублей просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 5. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол от 29.03.2019 № 376, решение по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2019 году 125 млн рублей просроченной дебиторской задолженности АО «Дагестанская сетевая компания» из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 6. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» от плановых, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 7.1. Обеспечить погашение в 2020 году 1 761,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 200,3 млн рублей в I квартале 2020 года, 65,4 млн рублей во II квартале 2020 года, 651,8 млн рублей в III квартале 2020 года, 844,0 млн рублей в IV квартале 2020 года. 7.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 7.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). 7.3. Обеспечить принятие мер и контроль их реализации в части погашения АО «Дагестанская сетевая компания» в 2020 году 404,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 53,9 млн рублей в I квартале 2020 года, 2,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 0 млн рублей в III квартале 2020 года, 348,1 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.03.2020 № 416. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента Корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «23» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.