Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: Об избрании Председателя/Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Решение 1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР») По вопросу: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятые решения: Решение 3.1. 3.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению. Решение 3.2. 3.2. Внести следующие изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Положение): 3.2.1. Пункт 8.1. Положения – исключить. 3.2.2. Изложить пункт 8.4. Положения в следующей редакции: «Структура и численность БВА определяется штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке на основании представления Руководителя БВА». 3.2.3. Пункты 8.2. – 8.7. Положения считать пунктами 8.1.- 8.6. соответственно. По вопросу: О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области. Принятое решение: Решение 5. 5.1. Ликвидировать представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области. 5.2. После завершения мероприятий по ликвидации представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению. По вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: Решение 6.1 6.1.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 6.1.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Исполнитель», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – «Заказчик». 6.1.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 6.1.2.3. Цена услуг по Договору: не более 5 595 614 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС. 6.1.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года. Решение 6.2. 6.2.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 6.2.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» – Заказчик. 6.2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 6.2.2.3. Цена услуг по Договору: не более 9 630 850 (Девять миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС. 6.2.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года. Решение 6.4. 6.4.2. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «Фортум» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 6.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Покупатель. 6.4.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные акции ОАО «Фортум» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E) в количестве 26 790 400 штук, а Покупатель обязуется их принять и оплатить. 6.4.2.3. Цена по Договору: Цена 1 (одной) акции ОАО «Фортум» равна 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля (определена на основании отчета независимого оценщика). Общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «Фортум» эквивалентна произведению количества передаваемых акций и цены 1 (одной) акции ОАО «Фортум» и составляет 1 192 976 512 (один миллиард сто девяносто два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей. 6.4.2.4. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может осуществить продажу по сделке (сделкам) акций ОАО «Фортум», внесенных от Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества. По вопросу: Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Решение 9.1. 9.1. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек. 9.2. Избрать членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомова Александра Александровича - руководителя Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с даты принятия настоящего решения. 9.3. Уполномочить Председателя Правления Общества Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с А.А. Пахомовым в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 2.2. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) соответствующего лица; Пахомов Александр Александрович. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0027% и 0,0027%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2011г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2011г. № 46. 3. Подпись 3.1. Член Правления - Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.