Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3 1.4. ОГРН эмитента: 1027739285265 1.5. ИНН эмитента: 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mgts.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 225 от 30 апреля 2008 г. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества. 2) Утвердить: - дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: – 27 июня 2008 года; - время проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: – в 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС: – с 9 часов 30 минут; - место проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: – 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (гостиница “Ренессанс”); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, ОАО «РЕЕСТР». 3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров ОАО МГТС по состоянию на 10 мая 2008 года. Акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО МГТС не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2007 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) финансового года. 3. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2007 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. 6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2008 год. 7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции. 12. Утверждение Регламента общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции. 5) До 28 мая 2008 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового общего собрания акционеров: – направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС; – опубликовать текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда». 6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская отчетность; – предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; – заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год; – сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества), сведения об аудиторе Общества; – заключение Комитетов по аудиту, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и аудитора Общества; – проекты Устава ОАО МГТС и Положений: о Совете директоров, о Правлении, о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии ОАО МГТС, проект Регламента общего собрания акционеров ОАО МГТС в новых редакциях; – проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 07 июня по 27 июня 2007 года включительно по адресу: 127994, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3 в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20 (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии). 7) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить: – Устав ОАО МГТС в новой редакции; – Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции; – Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции; – Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции. – Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции. – Регламент общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции. 8) Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения внешнего независимого аудита ОАО МГТС за 2008 отчетный год. 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – финансовый директор ОАО МГТС, _____________ Д.В. Шароватов действующий на основании Доверенности (подпись) № 07-11/15656 от 29.11.2007 3.2. Дата «30» апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.