Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.01.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О Программе цифровой трансформации Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг. в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг. с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; - выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; - внесение изменений в Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг. с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «МРСК Волги» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг.; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Волги» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020 - 2030 гг. Принятое решение: 1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - обеспечить выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; - вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированную Программу с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности. Срок: 14.03.2020; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 января 2020 года № 25. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «30» января 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.