Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2013 г. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении страховщика Общества. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Добровольное страхование транспортных средств КАСКО Страховая компания ООО «Росгосстрах» Срок страхования с 31.10.2013г. по 30.10.2014г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 3 повестки дня: Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар». Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго» «О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить дополнительное соглашение к договору доверительного управления между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар» от 01.01.2013 № ДУ-19Ю согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 4 повестки дня: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв. м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16А, посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ? Здание гаража с административно?бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество ? Здание гаража с административно?бытовыми помещениями. Назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0., Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012 составляет 2 285 409 (Два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста девять) рублей 88 копеек; ? способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества; ? цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 46 442 000 (Сорок шесть миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере – 23 221 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? порядок (срок) оплаты имущества ? до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 5 повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. 1. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: 1.1. по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 1.2. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать ЗА избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Леонтьев Владимир Алексеевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири» 2. Меделянов Андрей Викторович Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 3. Шитикова Антонина Александровна Начальник отдела бизнес-планирования и анализа Департамента экономики ОАО «МРСК Сибири» 4. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Сторчай Маргарита Александровна Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 6 повестки дня: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 7 повестки дня: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 8 повестки дня: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 2 796 тыс. рублей, факт -2 902 тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Соцсфера» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013года. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013года. 1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 14 123 тыс. рублей, факт 4 356 тыс. рублей). 1.3.Поручить Генеральному директору ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 9 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.10.2013г (протокол № 130/13) по вопросу №13 «Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 10 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 11 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 год. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 12 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 13 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) от 01.03.2013 № 71/12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) от 01.03.2013 № 71/12 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Кузбассэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго». Предмет Дополнительного соглашения: Раздел 6 Договора дополнить пунктом 6.2, изложив в следующей редакции: «В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается продленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013, и является неотъемлемой частью Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 14 повестки дня: Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом). Утвердить условия договора с С.В. Прокопкиной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом для проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 15 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Порядок проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов». Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу 16 повестки дня: О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. 1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. 2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры: ? по установлению в 2014 году охранных зон ВЛ 35 кВ и выше; ? по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 17 повестки дня: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 годов. 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 годов в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества взять под личный контроль прохождение ОЗП 2013/2014 гг., в том числе в части недопущения роста и улучшения показателей удельной аварийности в филиалах, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 18 повестки дня: Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Определить цену договора купли-продажи автотранспорта, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 373 890 (один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 209 576 (двести девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки: - стоимость автомобильного крана КС-45717 - 851 199 (восемьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 129 844 (сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 05 копеек; - стоимость ЗИЛ БКМ-313 – 522 690 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей 11 копеек, в том числе НДС 79 732 (семьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) рубля 39 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи автотранспорта, заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «МРСК Сибири». Покупатель – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность автотранспорт, указанный в Приложении 1 к Договору, далее именуемый Автотранспорт. Автотранспорт принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортами транспортных средств, указанных в Приложении 1 к Договору. Цена Договора: Стоимость автомобильного крана КС-45717 - 851 199 (восемьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС 129 844 (сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 05 копеек. Стоимость ЗИЛ БКМ-313 – 522 690 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей 11 копеек, в том числе НДС 79 732 (семьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) рубля 39 копеек. Общая стоимость 2 (двух) единиц Автотранспорта составляет 1 373 890 (один миллион триста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 209 576 (двести девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 19 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 20 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору подряда на строительство ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 489 280 (двадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18% составляет 3 125 483 (три миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 46 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел» (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по строительству ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметой (Приложение № 2.1 к Договору), которая составляет 17 363 797 (семнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи семьсот девяносто семь) рублей, кроме того НДС составляет 3 125 483 (три миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 46 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 20 489 280 (двадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 46 копеек. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и услуг. Срок выполнения работ - в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 21 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 22 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 165 100 018 (сто шестьдесят пять миллионов сто тысяч восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 25 184 748 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 52 526 838 (пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 8 012 568 (восемь миллионов двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 60 копеек; 2015 год – 56 287 180 (пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 586 180 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек; 2016 год – 56 286 000 (пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 586 000 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к договору с приложением сметной документации. Определить, что общая стоимость услуг по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работу по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО СВЭС, ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» согласно Перечню работ (техническое задание) (Приложение № 1 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложения №№ 2.1, 2.2, 2.3 к Договору) и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Срок выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с 01 апреля 2014 г. Конечный срок выполнения работ: в течение 1006 (одной тысячи шести) календарных дней с даты начала выполнения работ. Цена Договора: Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 165 100 018 (сто шестьдесят пять миллионов сто тысяч восемнадцать) рублей, 60 копеек, в том числе НДС 18% - 25 184 748 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 60 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 52 526 838 (пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 8 012 568 (восемь миллионов двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 60 копеек; 2015 год – 56 287 180 (пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 586 180 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек; 2016 год – 56 286 000 (пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 8 586 000 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных). 3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО СВЭС, ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 23 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 54 800 155 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч сто пятьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 8 359 345 (восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 18 997 964 (восемнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% - 2 897 994 (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 60 копеек; 2015 год – 19 148 155 (девятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 920 905 (два миллиона девятьсот двадцать тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек; 2016 год – 16 654 036 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 540 446 (два миллиона пятьсот сорок тысяч четыреста сорок шесть) рублей 20 копеек. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к договору с приложением сметной документации. Определить, что общая стоимость услуг по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика расчистку просек ВЛ 6-110 кВ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Ведомости объема работ (Приложение № 3 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с даты заключения (подписания) Договора. Конечный срок выполнения работ: по истечении 1080 (одна тысяча восемьдесят) календарных дней с даты заключения (подписания) Договора. Цена Договора: Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 54 800 155 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч сто пятьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 8 359 345 (восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 18 997 964 (восемнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% - 2 897 994 (два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 60 копеек, в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Договору) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 5.1 к Договору). 2015 год – 19 148 155 (девятнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 920 905 (два миллиона девятьсот двадцать тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек; 2016 год – 16 654 036 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 540 446 (два миллиона пятьсот сорок тысяч четыреста сорок шесть) рублей 20 копеек. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных). 3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 24 повестки дня: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену по договору подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой является заинтересованность, в размере 43 509 924 (сорок три миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 6 637 107 (шесть миллионов шестьсот тридцать семь тысяч сто семь) рублей 15 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 9 271 822 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 414 345 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 86 копеек; 2015 год – 17 653 866 (семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% - 2 692 962 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 66 копеек; 2016 год – 16 584 235 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 2 529 798 (два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 62 копейки. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться Дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации. Определить, что общая стоимость услуг по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с момента подписания договора, но не ранее 01.02.2014 года. Конечный срок выполнения работ: с момента подписания в течение 1064 (одной тысячи шестидесяти четырех) дней. Цена Договора: Предельная цена выполняемой по Договору работы не может превышать 43 509 924 (сорок три миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 6 637 107 (шесть миллионов шестьсот тридцать семь тысяч сто семь) рублей 15 копеек, в том числе по годам: 2014 год – не более 9 271 822 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 86 копеек, в соответствии со Сметами (Приложение № 2 к Договору), в том числе НДС18% - 1 414 345 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 86 копеек; 2015 год – 17 653 866 (семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% - 2 692 962 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 66 копеек; 2016 год – 16 584 235 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18% - 2 529 798 (два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 62 копейки. Стоимость 2015 и 2016 годов определена по укрупненному расчету. Стоимость по каждому объекту по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ на период с 2015 по 2016 годы будет устанавливаться дополнительными соглашениями к Договору с приложением сметной документации. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 3. Определить, что Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 25 повестки дня: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 26 повестки дня: Об одобрении договора на выполнение работ по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110/35/10 кВ Мангут, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору на выполнение работ по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110/35/10 кВ Мангут, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 982 178 (девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 149 823 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 87 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение работ по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110/35/10 кВ Мангут (далее – Договор, Приложение №15 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС»; Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по технической поддержке Заказчика в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110/35/10 кВ Мангут Заказчика согласно Перечню работ (Приложение №1 к Договору) и передать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Сроки выполнения работ: Выполнение Работ по Договору осуществляется в следующие сроки: - начало работ – «12» марта 2013 г., - окончание работ – «16» марта 2013 г. Цена Договора: Стоимость работ Исполнителя составляет 982 178 (девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) 149 823 (сто сорок девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 87 копеек в соответствии с объемами работ, указанными в локальной смете (калькуляции) (Приложение № 2 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «12» марта 2013 года. При этом Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора Заказчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по Договору. Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 27 повестки дня: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной программы: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 28 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты Общества. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу 29 повестки дня: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год с учетом протокола разногласий между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 748 877 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 54 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 214 797 (один миллион двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто семь) руб. 96 коп. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год с учетом протокола разногласий (далее – Договор, Приложение № 18 к решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК, ОАО «МРСК Сибири» - Пользователь. Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, за исключением Объектов, указанных в Приложении № 1 к протоколу разногласий. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 6 748 877 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 54 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 214 797 (один миллион двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто семь) руб. 96 коп. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 30 повестки дня: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: ВЛ 35 кВ от ВЛ 35-К 16,17 до ПС 35 кВ Дмитриевская, назначение: нежилое, протяженность 2390 м, инв. № 32:222:002:000004330, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, Прокопьевский район, и двухцепная воздушная линия электропередач 35 кВ к ПС Дмитриевская 35/10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1260 м, инв. № 32:416:002:000008020, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, г. Киселевск, от ВЛ 35-К-16, 17 до ПС 35 кВ Дмитриевская. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 31 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе. Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. По вопросу 32 повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 20 к решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго». Предмет Дополнительного соглашения: 1. П.2.1. договора возмездного оказания услуг № 148/12 от 15.02.2013 г. изложить в следующей редакции: «Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с даты заключения (подписания) настоящего договора по 31.12.2014 г.». 2. П.9.1. договора возмездного оказания услуг № 148/12 от 15.02.2013 г. изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) настоящего договора и действует до 31.12.2014 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами по договору в полном объеме». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг №148/12 от 15.02.2013 г. вступает в силу с даты заключения (подписания) настоящего договора и действует до 31.12.2014 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 33 повестки дня: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.03.2013 (протокол №117/13). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 34 повестки дня: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества. 1. Утвердить перечень должностей, входящих в 1 категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири»: члены Правления Общества; Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора по экономике и финансам; Заместитель генерального директора по капитальному строительству; Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг; Заместитель генерального директора по корпоративному управлению; Заместитель генерального директора по безопасности; Заместители генерального директора – директора филиалов; Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2.Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 15.07.2011 (протокол № 84/11). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 35 повестки дня: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; Заместитель генерального директора по безопасности; Заместитель генерального директора – директор филиала. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 31.05.2013 года (протокол №122/13). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 36 повестки дня: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Колмогорова Владимира Васильевича на должность Первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 37 повестки дня: Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года. Утвердить условия договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 38 повестки дня: Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации». Одобрить оказание в 2013 году благотворительной помощи в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 133/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “24” декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.