Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов Общества. Решение по пункту № 1 вопроса № 1: 1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 02.07.2015 (Протокол от 02.07.2015). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту № 2 вопроса № 1: 1. Утвердить Положение о комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2. Признать утратившим силу Положение о комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 17.05.2016 (Протокол от 17.05.2016). Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Решение по пункту № 3 вопроса № 1: 1. Утвердить Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции согласно Приложению №3. 2. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 15.09.2017 (Протокол от 18.09.2017). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Судец Евгения Леонидовна – Председатель комитета; 2. Алешин Артем Геннадьевич; 3. Трусов Евгений Валентинович. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об избрании членов комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Стельнова Елена Николаевна – Председатель комитета; 2. Тихонова Мария Геннадьевна; 3. Коврижных Дмитрий Николаевич. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об избрании членов комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: Избрать комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Седов Илья Леонидович – Председатель комитета; 2. Парамонов Александр Владимирович; 3. Алешин Артем Геннадьевич; 4. Стельнова Елена Николаевна; 5. Севергин Евгений Михайлович; 6. Тихонова Мария Геннадьевна; 7. Сердюков Александр Васильевич. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества. Решение по вопросу № 5: 1. Внести изменения в условия трудового договора № 31-08-2012 от 02.08.2012, заключенного с Генеральным директором Общества в соответствии с Приложением №4. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Стельнову Елену Николаевну осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Севергина Евгения Михайловича и подписать дополнительное соглашение № 9 к трудовому договору № 31-08-2012 от 02.08.2012, заключенного с Генеральным директором Общества в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение по вопросу № 6: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Коврижных Дмитрий Николаевич ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 2 Седов Илья Леонидович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 3 Судец Евгения Леонидовна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 4 Трусов Евгений Валентинович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 5 Алешин Артем Геннадьевич ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 6 Гончаров Юрий Владимирович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 7 Капитонов Владислав Альбертович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 8 Маковский Игорь Владимирович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 9 Парамонов Александр Владимирович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 10 Полинов Алексей Александрович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 11 Севергин Евгений Михайлович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 12 Стельнова Елена Николаевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 13 Тихонова Мария Геннадьевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Клюшников Сергей Михайлович ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 2 Ковалева Светлана Николаевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 3 Лопатина Светлана Валерьевна ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 3,71 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества»: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 2.Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2021 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата 09.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.