Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. 1) Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров). 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом: направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.; направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.; оставить в составе нераспределенной прибыли 4 155 255 105 руб. 3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г. Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 2) О распределении прибыли прошлых лет. 3) О выплате (объявлении) дивидендов. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 14) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 15) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции. 16) Об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2014 г. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ». Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2014 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 2) О распределении прибыли прошлых лет. 3) О выплате (объявлении) дивидендов. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 14) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 15) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции. 16) Об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2014 г. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - годовой отчет Общества за 2013 год; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе Общества по российским стандартам бухгалтерского учета; - сведения об аудиторе Общества по международным стандартам финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - оценка заключения аудитора Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - проект Устава ОАО «МОСТОТРЕСТ» в редакции № 13; - проект изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2014 г. по 26 июня 2014 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 26 мая 2014 г. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5 - 11 к протоколу заседания Совета директоров. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2014 г. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 24 июня 2014 г. включительно. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам 1-3, 5-16 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: Вопрос 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 г. в связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года. Вопрос 2: Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом: направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.; направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.; оставить в составе нераспределенной прибыли 4 155 255 105 руб. Вопрос 3: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г. Вопрос 5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов: 1. Власов Владимир Николаевич 2. Добровский Леонид Юльевич 3. Егорова Ирина Леонидовна 4. Журба Мария Михайловна 5. Корсаков Вадим Олегович 6. Коряшкин Георгий Алексеевич 7. Куликов Денис Викторович 8. Маканова Ирина Юрьевна 9. Новожилов Юрий Викторович 10. Носков Михаил Вячеславович 11. Тони Олег Вильямсович 12. Шевчук Александр Викторович Вопрос 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов: 1. Монастырев Владимир Вениаминович 2. Назарян Гаянэ Юрьевна 3. Нестеренко Анна Викторовна 4. Фролов Дмитрий Леонидович Вопрос 7: Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ». Вопрос 8: Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество «КПМГ». Вопрос 9: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 48 000 000 000 (Сорок восемь миллиардов) рублей, включая НДС. Вопрос 10: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. Вопрос 11: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС. Вопрос 12: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. Вопрос 13: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 82 000 000 000 (Восемьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС. Вопрос 14: Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС. О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам. Вопрос 15: Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 13 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). Вопрос 16: Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 г., протокол б/н. Предполагаемая (планируемая) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2014 г. Период, по результатам которого планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2013 год. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 28 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.