Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Приняли участие в заседании: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. Не приняли участие в заседании: Косарев Николай Валентинович; Мустафа Боран. Авдеев Роман Иванович и Авдеев Антон Романович являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по 21 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного Совета Банка в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования по 1 вопросу: О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 2 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 3 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 4 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 5 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 6 вопросу: Об одобрении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 7 вопросу: О предварительном рассмотрении Политики по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 8 вопросу: Об одобрении плана работы Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 9 вопросу: О рассмотрении статуса реализации Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 10 вопросу: Об одобрении пересмотренного Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 11 вопросу: Об одобрении отчета Департамента внутреннего контроля за первое полугодие 2013 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 12 вопросу: Об одобрении плана деятельности Департамента внутреннего контроля на второе полугодие 2013 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 13 вопросу: О рассмотрении роли и функций Департамента внутреннего контроля. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 14 вопросу: Об одобрении вознаграждения директора Департамента внутреннего контроля. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 15 вопросу: Об одобрении стратегии развития Банка на 2013-2017 гг. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 16 вопросу: О рассмотрении консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2013 года, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 17 вопросу: Об одобрении Кодекса корпоративной этики Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 18 вопросу: Об одобрении новой структуры и персонального состава комитетов при Наблюдательном Совете Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 19 вопросу: Об одобрении Политики работы с внешним аудитором. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 20 вопросу: Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 21 вопросу: Об одобрении сделок с заинтересованностью. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по 22 вопросу: О рассмотрении прочих вопросов. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по 1 вопросу: Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на международных рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу. Решение по 2 вопросу: 2.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 2.2. Одобрить кандидатуру Косякова Алексея Владимировича для назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка. 2.3. Направить в Московское ГТУ Центрального банка Российской Федерации анкету, ходатайство и другие документы, необходимые для согласования кандидатуры Косякова Алексея Владимировича с целью назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка. 2.4. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписания анкеты, ходатайства и других документов, необходимых для согласования с Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Косякова Алексея Владимировича с целью назначения членом Правления и назначения заместителем Председателя Правления Банка. 2.5. Назначить членом Правления и назначить заместителем Председателя Правления Банка Косякова Алексея Владимировича с даты согласования его кандидатуры Московским ГТУ Центрального банка Российской Федерации. 2.6. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю обеспечить направление в Московское ГТУ Банка России уведомления о назначении Косякова Алексея Владимировича членом Правления и назначении заместителем Председателя Правления Банка в установленном порядке. Решение по 3 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. Решение по 4 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и финансам Наблюдательного Совета Банка. Решение по 5 вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. Решение по 6 вопросу: Концептуально одобрить первые проекты Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками, представленные руководством Банка, и обеспечить их дальнейшую проработку и окончательное одобрение Наблюдательным Советом Банка. Решение по 7 вопросу: Рекомендовать представить Политику по вознаграждениям членов Наблюдательного Совета Банка на утверждение на следующем Общем собрании акционеров Банка. Решение по 8 вопросу: Одобрить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2013 и 2014 гг. Решение по 9 вопросу: Принять к сведению прогресс в реализации Плана совершенствования системы корпоративного управления Банка и признать его удовлетворительным. Решение по 10 вопросу: Одобрить пересмотренный План совершенствования системы корпоративного управления Банка. Решение по 11 вопросу: Одобрить отчет Департамента внутреннего контроля за первое полугодие 2013 года. Решение по 12 вопросу: Одобрить План деятельности Департамента внутреннего контроля на второе полугодие 2013 года. Решение по 13 вопросу: Переименовать Департамент внутреннего контроля в Департамент внутреннего аудита и контроля с целью полного отражения основных функций и характера деятельности Департамента и организовать совершение последующих шагов с целью обеспечения соответствия роли и функций Департамента лучшим практикам корпоративного управления. Решение по 14 вопросу: Не вносить изменения в действующие условия договора и существующий уровень вознаграждения директора Департамента внутреннего контроля до следующей даты пересмотра, запланированной на следующее очередное заседание Наблюдательного Совета Банка. Решение по 15 вопросу: Концептуально одобрить стратегию развития Банка на 2013-2017 гг. и организовать ежеквартальные доклады руководства Банка о реализации одобренной стратегии развития на 2013-2017 гг. Решение по 16 вопросу: Принять к сведению финансовые результаты работы Банка в первом полугодии 2013 года на основании рассмотрения консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2013 года, подготовленной согласно международным стандартам финансовой отчетности. Решение по 17 вопросу: Поручить руководству Банка переработать Кодекс корпоративной этики с целью отражения рекомендаций членов Наблюдательного Совета Банка и представить переработанный проект Кодекса корпоративной этики Банка на утверждение Наблюдательному Совету на следующем очередном заседании Наблюдательного Совета Банка. Решение по 18 вопросу: 18.1. Утвердить следующую структуру комитетов Наблюдательного Совета Банка: Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка; Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка; Комитет по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 18.2. Избрать Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в следующем составе: Ричард Дамьен Гласспул – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета); В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета); Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета). 18.3. Избрать Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в следующем составе: Уильям Форрестер Оуэнс – Председатель Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета); М.Е. Кузнецов – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета); Р.И. Авдеев – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета). 18.4. Избрать Комитет по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка в следующем составе: Эндрю Серджио Газитуа – член Наблюдательного Совета Банка (председатель комитета); Уильям Форрестер Оуэнс – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета); В.А. Чубарь – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета); В.Н. Сорокин – член Наблюдательного Совета Банка (член комитета) 18.5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 7. Решение по 19 вопросу: Одобрить Политику работы с внешним аудитором Банка. Решение по 20 вопросу: Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке. Решение по 21 вопросу: 1. Одобрить сделки с заинтересованностью. 2. Не осуществлять раскрытие информации и сведений об условиях сделок с заинтересованностью, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями до их совершения. Решение по 22 вопросу: Перейти на параллельное или последовательное проведение заседаний комитетов при Наблюдательном Совета Банка, в зависимости от обстоятельств, с присутствием на них со стороны Наблюдательного Совета только членов комитетов и приглашением отдельных представителей руководства Банка, сообразно случаю. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2013, № 13. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. «29» августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.