Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. 3. Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г. 4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года». 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций. 9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро». 10. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 08.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.