Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 мая 2016 года № 30. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год. Принятое решение: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.10.2012 г. (протокол от 08.10.2012 г. № 4) по вопросу № 1: «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году. Принятое решение: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 г. № 9) по вопросу № 3: «Об утверждении Плана–графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года». Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 г. № 9) по вопросу № 3: «Об утверждении Плана–графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 172 Распределить на: Резервный фонд 9 Дивиденды 86 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 77 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,2022 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 172 Распределить на: Резервный фонд 9 Дивиденды 86 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 77 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,2022 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» 2. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 3. Чигарькова Евгения Владимировна Генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Волги» 5. Автоношкина Мария Александровна Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 7. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» 2. Каменская Ирина Валерьевна Ведущий бухгалтер отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги» 3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 8. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 1 620 Распределить на: Резервный фонд 81 Дивиденды 810 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 729 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧАК» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 8,9148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 1 620 Распределить на: Резервный фонд 81 Дивиденды 810 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 729 2.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 8,9148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЧАК» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги» 2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 3. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» 4. Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги» 5. Еремина Елена Петровна Главный эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 7. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» 2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги» 3. Шмакова Наталья Владимировна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 8. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 72 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 36 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 36 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосервис Волги» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,036 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 72 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 36 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 36 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,036 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги» 2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» 3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 4. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги» 5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги» 6. Макаров Александр Витальевич Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети» 7. Насыров Сергей Юрьевич Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур: №№ Ф.И.О. Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» 2. Агафонова Анна Юрьевна Заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги» 3. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 7. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 62 Распределить на: Резервный фонд 3 Дивиденды 31 Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие 28 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0029 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2016 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества новой редакции (Приложение № 13). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании Ревизора Общества» голосовать «ЗА» избрание Ревизором ОАО «Социальная сфера - М» следующей кандидатуры: Печенова Ирина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора о приобретении детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора о приобретении детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 1 158 755,85 рублей (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей) 85 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить Договор о приобретении детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ПАО «МРСК Волги»; Продавец – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Покупатель приобретает и оплачивает, а Продавец оформляет и продает детские путевки для организации оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в период летних школьных каникул в детском оздоровительном лагере «Энергетик», расположенном по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки». Цена Договора: Цена Договора составляет 1 158 755,85 рублей (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять рублей) 85 копеек (НДС не облагается). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.08.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в размере 450 650 (четыреста пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить Договор на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Социальная сфера-М». Предмет Договора: Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в оздоровительный лагерь, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево. Цена Договора: Цена Договора составляет 450 650 (четыреста пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.08.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 16.03.2016 г. (протокол от 17.03.2016 г. № 21) по вопросу № 1: «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией». Принятое решение: Внести в решение Совета директоров Общества 16.03.2016 г. (протокол № 21) по вопросу № 1. «Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией» следующие изменения: 1. Изложить приложения №№ 1, 2 состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества в редакции приложений №№ 16, 17 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Волги», связанных с изменениями сведений о месте нахождения филиалов. Принятое решение: Внести в Устав ПАО «МРСК Волги» изменения, связанные с изменениями сведений о месте нахождения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», изложив приложение № 1 к Уставу Общества в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «13 » мая 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.