Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2017 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2017 года, №02/379 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 15.1 Устава Общества (утв. ОСА, протокол от 02.06.2016) и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273, в редакции от 16.12.2014) заключение Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго») (далее – Общество, Заемщик) кредитного договора № 12-06-2017/КЛ об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Кредитный договор) с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (далее – Банк, Кредитор) на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны Кредитного договора: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» - Заемщик; Акционерное общество Банк «Северный морской путь» - Кредитор. 1.2. Предмет Кредитного договора: По Кредитному договору Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, с правом досрочного погашения. 1.3. Срок действия Кредитного договора: 12 месяцев. 1.4. Период доступности кредитной линии: 11 месяцев. 1.5. Срок транша: не более 120 дней. 1.6. Процентная ставка: устанавливается в дату выдачи. 1.7. Предоставление отдельного обеспечения выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору: не предусмотрено. 1.8. Целевое назначение: пополнение оборотных средств. 2. Одобрить заключение соглашения к договору банковского счета, открытого ПАО «Самараэнерго» в АО АКБ «Газбанк» №40702810600020000380, на право списания АО «СМП Банк» денежных средств с указанного расчетного счета в погашение задолженности по Кредитному договору. 3. Предоставить Генеральному директору ПАО «Самараэнерго» Дербеневу О.А. право подписать с АО «СМП Банк» кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2016г. (Протокол №11/370 от 29.12.2016г.). 2.Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 07.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.