Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 23 мая 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1. Одобрить изменение стоимости принадлежащей ОАО «Интер РАО» (ОГРН: 1022302933630) доли в уставном капитале ООО «БГК» (ОГРН: 1060277052098) за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» на следующих условиях: 1.1. Форма внесения дополнительного вклада – денежные средства в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей; 1.2. Общая стоимость дополнительного вклада в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. 1.3. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% до внесения дополнительного вклада: 21 038 539 087 (двадцать один миллиард тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей. 1.4. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% после внесения дополнительного вклада: 24 038 539 087 (двадцать четыре миллиарда тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей. - Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. - Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО», разработанный на период с 2014 до 2016 гг. включительно, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). - О рассмотрении Отчета об исполнении стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 5.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 5.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2013 год в целом выполненными. - Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года. Принятое решение: 6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 6.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 7.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 7.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил их цены. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 9.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять) решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада» на условиях, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 9.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять) решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «О внесении изменений в решение Единственного участника ООО «БГК» от 29.10.2013» на условиях, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 9.3. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» № 18 от 10.02.2014 одобрить договор (-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (-ых) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 10.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по работе с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 23 ” мая 201 4 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.