Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчетов внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 20.02.2019 № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в ПАО «Ленэнерго»» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов, включая совершенствование системы внутреннего контроля указанного процесса в том числе за счет реализации рекомендаций внутреннего аудита. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: Об определении позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», в котором участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Филиппенко Игоря Владимировича со сроком полномочий один год». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №6: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 годы (за 2018 год). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Ленэнерго» на 2016-2019 годы (за 2018 год) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №8: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Ленэнерго» Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 1 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 11.03.2019 (Протокол от 14.03.2019 № 29), указанного в п.5.1. решения по вопросу № 1 повестки дня, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019 № 44. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 31.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.