Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 26.10.2017 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.10.2017 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2017 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2017 года. 3. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона №RH12091700004 (Лот № 1) договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 4. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона №RH12091700004 (Лот № 2) договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 288 000 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2017 год. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года». 8. Об утверждении Перечня должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 9. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Камчатскэнерго». 10. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 11. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 12. Об утверждении актуализированного плана-графика мероприятий по оформлению прав собственности ПАО «Камчатскэнерго» в отношении объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе и эксплуатируемых ПАО «Камчатскэнерго», права собственности, на которые не оформлены либо являющихся собственностью третьих лиц. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2017 № КЭ-18-18-17/130Д) 3.2. Дата. «26» октября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.