Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5: Об организации работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5: Об организации работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2013 г. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3. Утвердить Положение о Комитете по финансам, бюджету и рискам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 4. Утвердить Регламент работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 5. Утвердить Регламент процесса «Подготовка, согласование и вынесение материалов на рассмотрение коллегиальных органов управления ОАО АНК «Башнефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2013г., Протокол №14-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ___________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 30 июля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.