Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России» 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета – 17 Приняли участие в заседании – 17 членов 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «Сбербанк России» и результаты голосования: 1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сбербанк России» за 2014 год. Результаты голосования: единогласно 2. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года следующие кандидатуры: Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента; Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации; Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации; Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета; Профумо Алессандро – Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия); Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»; Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»; Гилман Мартин Грант – Директор Института фундаментальных междисциплинарных исследований при Высшей школе экономики; Кралич Питер – Почетный директор McKinsey; Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации; Уэллс Надя – Консультант по инвестициям и корпоративному управлению; Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации; Гурвич Евсей Томович – Руководитель ЗАО «Экономическая экспертная группа». Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по итогам 2014 года следующие кандидатуры: Голубенкова Галина Анатольевна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности; Бородина Наталья Петровна – Начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации; Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»; Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»; Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»; Ревина Наталья Владимировна – Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России». Результаты голосования: единогласно 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сбербанк России»: Созвать годовое общее собрание акционеров Банка по итогам 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в конференц-зале Банка по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Определить, что:  дата проведения собрания - 29 мая 2015 года;  список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на конец операционного дня 20 апреля 2015 года;  время начала проведения собрания – 10.00 часов по московскому времени;  регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится с 8.00 часов по московскому времени;  заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами в Банк по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;  информирование акционеров Банка о проведении собрания и направление бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, определенном Уставом Банка. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год. 4. Об утверждении аудитора. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 7. Об утверждении Устава в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Предложить годовому общему собранию акционеров Банка: В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей. Одобрить Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: единогласно 4. Утвердить Положение о Дивидендной политике ОАО «Сбербанк России» в новой редакции. Результаты голосования: единогласно 5. Прекратить полномочия и исключить из состава Правления ОАО «Сбербанк России» Старшего Вице-президента Бугрова Дениса Андреевича в связи с его увольнением 26 марта 2015 года. Результаты голосования: единогласно 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 марта 2015 г. Протокол № 15 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис 20 марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.