Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности): «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022 года) к договору займа от 21.01.2021 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 21.12.2020) на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047) Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189) Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 21.01.2021 с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок. Цена сделки (сумма займа): 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа. Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых начиная с 01 июля 2021 года. Срок возврата займа (срок действия дополнительного соглашения): не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, денежными средствами или акциями Заемщика, если срок Договора не будет продлен в соответствии с п. 2.1 Договора. Срок предоставления займа: траншами в срок до 28.02.2022 посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение №5 к договору займа от 21.01.2021 на указанных выше условиях. Вопрос 4. Об утверждении внутренних документов Общества в соответствии с п.14.2. Устава Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Утвердить Кодекс этики Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2022; б/н 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: - акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J - дата государственной регистрации: 09.08.2004 - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 22.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.