Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №10 от 22.10.2013). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Розова Е.Е., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №10 от 22.10.2013). Вопрос № 2: Об изменении персонального и количественного состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Андреева Юрия Владиславовича - Первого заместителя Председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; - Садыхова Юсифа Илгамиевича - Директора по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Розова Е.Е., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Андреева Юрия Владиславовича - Первого заместителя Председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; - Садыхова Юсифа Илгамиевича - Директора по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго». Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями № 2 - 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Розова Е.Е., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями № 2 - 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Вопрос № 4: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить условия договора с Н.В. Смирновой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «Ленэнерго» требований нормативных правовых актов, утвержденных Федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить условия договора с А.С. Березка - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Комаров В.М., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить условия договора с Н.В. Смирновой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «Ленэнерго» требований нормативных правовых актов, утвержденных Федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить условия договора с А.С. Березка - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: О прекращении участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций. Решение, поставленное на голосование: Одобрить прекращение участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций на следующих условиях:  категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 72-1-1302, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию в количестве 4000 (Четыре тысячи) штук, что составляет 40% уставного капитала ОАО «Энергоучет»;  балансовая стоимость акций ОАО «Энергоучет» по состоянию на 01.07.2013 состовляет 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;  способ отчуждения акций ОАО «Энергоучет» – открытый по составу участников аукцион;  начальная цена продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 16.05.2013г., №1560/13), в размере 368 400 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается);  порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Комаров В.М., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить прекращение участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций на следующих условиях:  категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 72-1-1302, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек за акцию в количестве 4000 (Четыре тысячи) штук, что составляет 40% уставного капитала ОАО «Энергоучет»;  балансовая стоимость акций ОАО «Энергоучет» по состоянию на 01.07.2013 состовляет 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;  способ отчуждения акций ОАО «Энергоучет» – открытый по составу участников аукцион;  начальная цена продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 16.05.2013г., №1560/13), в размере 368 400 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается);  порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Вопрос № 6: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Комаров В.М., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2014 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 11.02.2014 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 12 » февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.