Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2012 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2012 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (ОАО «НДЭС»), в котором ОАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1) Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция». 2) Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» в новой редакции. 3) Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» в новой редакции. 4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сахалинэнерго». 4. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) ОАО «Сахалинэнерго». 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по текущему ремонту пожарного водопровода для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ТФУ для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования ТФУ для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг по стирке спецодежды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» спецификаций к договору поставки материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.2012, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 05.02.2010г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 1044-18/09 от 01.09.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 12. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.