Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 28.11.2013 г. по ссылке http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=P17txeFgdkemcN-AIHpNnBA-B-B&print=true#event Краткое описание внесенных изменений: исключен пункт 4. «Об одобрении крупных сделок в процессе размещения акций дополнительного выпуска» пп.V. второго вопроса повестки дня пункта 2.2. Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали ¬¬7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» имелся. Численный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» — 9 человек. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». «За» — единогласно все члены Совета директоров, участвующие в заседании. «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». «За» — единогласно все члены Совета директоров, участвующие в заседании. «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» (в порядке ст.77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)». «За» — единогласно все члены Совета директоров, участвующие в заседании. «Против» — нет, «Воздержался» — нет. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.». «За» — единогласно все члены Совета директоров, участвующие в заседании. «Против» — нет, «Воздержался» — нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Удовлетворить требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. II. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества. III. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. IV. Дата проведения собрания: «09» января 2014 года. Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе., дом 10, корп. 2, стр. 1. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. V. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «28» ноября 2013 г. VI. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6». VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «06» декабря 2013 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. VIII. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 09 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. (включительно) по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6»; c. сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества; d. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность Генерального директора Общества. По второму вопросу повестки дня: I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества. II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Дата проведения собрания: «05» марта 2014 года. Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе., дом 10, корп. 2, стр. 1. Время проведения собрания: 15:00 моск. времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 моск. времени. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «17» января 2014г. V. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Утверждение Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6» 2. Об увеличении Уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в процессе размещения акций дополнительного выпуска. VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «28» января 2014 г. путем направления или вручения им сообщений о проведении Собрания. VII. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 29 января 2014 г. по 05 марта 2014 г. (включительно) по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: 1. Проект Изменений №2 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Проект решений Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Выписка из Протокола №183 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» от 28 ноября 2013 года. По третьему вопросу повестки дня: 1. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 22 (Двадцать два) рубля 40 (Сорок) копеек. 2. Форма оплаты дополнительных акций: - денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Аптечная сеть 36,6»; - имуществом (в том числе, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку). По четвертому вопросу повестки дня: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: Увеличить уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 595 000 000 (Пятьсот девяносто пять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 380 800 000 (Триста восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, на следующих условиях: Способ размещения: открытая подписка. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 22 (Двадцать два) рубля 40 (Сорок) копеек. Форма оплаты дополнительных акций: - денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Аптечная сеть 36,6»; - имуществом (в том числе, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2013 г., Протокол № 183. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А.Бектемиров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (подпись) 3.2. Дата “29” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.