Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы». Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: • по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2015 год в размере: - 536 477 (пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Приложение 2 к Протоколу). Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции». Решение: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.09.2014г. (Протокол №03/122-14 от 26.09.2014г.). 2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества». Решение: 1. Признать утратившим силу Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ПАО «РЭСК» утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.12.2012 (Протокол №06/101-12 от 29.12.2012г.). 2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд Общества согласно Приложением 4 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 6 месяцев 2015 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО ЭСК РусГидро») о правовой работе Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №10: «О материальном стимулировании заместителей Генерального директора». Решение: Рекомендовать Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро», выполняющего функции единолично исполняющего органа ПАО «РЭСК», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора по реализации Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 2 % от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2014 года скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности. Вопрос №11: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов от «16» апреля 2013г. (Протокол № 09/104-13 от «19» апреля 2013г). Вопрос №12: «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год». Решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2015г. Протокол № 03/133-15 3. Подпись Исполнительного директора ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №5-УК от 09.07.2015г.) Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” августа 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.