Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. По вопросу № 6: 1. Решение принято большинством голосов, 2. Решение принято большинством голосов. 3. Решение принято единогласно. По вопросу № 7: Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8: Решение принято единогласно. По вопросу № 9: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет правления перед наблюдательным советом об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» на 2014 год. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить результаты исполнения интегральных показателей деятельности ОАО «АИЖК» за 2014 год для определения абсолютного значения переменной части вознаграждения членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» согласно Приложению № 1. 2. Предложить общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2014 корпоративном году согласно Приложению № 2. 3. Утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам коллегиального исполнительного органа ОАО «АИЖК» за 2014 год согласно Приложению № 3. 4. Комитету наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям подготовить предложения по совершенствованию положения о мотивации членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК», в том числе, в части состава показателей и их расчета, предусматривающие долгосрочную мотивацию членов наблюдательного совета на достижение стратегических показателей. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить расчет целевых показателей деятельности А.Н. Семеняки за исполнение им обязанностей генерального директора ОАО «АИЖК» за 2014 год и размер его вознаграждения по итогам работы за 2014 год (бонус) согласно Приложению № 4. 2. Считать целесообразным выплатить дополнительное вознаграждение А.Н. Семеняке за исполнение им обязанностей генерального директора ОАО «АИЖК» за многолетний и плодотворный вклад в развитие Агентства и просить менеджмент ОАО «АИЖК» подготовить соответствующие предложения. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АИЖК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АИЖК» за 2014 год и заключение ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АИЖК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Решение по пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «АИЖК» за 2014 год. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Одобрить предложения ОАО «АИЖК» по распределению чистой прибыли по итогам 2014 года согласно Приложению № 5. 2. Предварительно предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «АИЖК» 25% от чистой прибыли по консолидированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» и дочерних компаний, сформированной по Международным стандартам финансовой отчетности, с учетом Приказа Росимущества от 29.12.2014 № 524 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием», что составляет 1 550 512 000,00 рублей. 3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АИЖК» за 2014 год – 20-ый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на условиях согласно Приложению № 7. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» принять решение об одобрении заключения кредитных соглашений в целях привлечения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кредитных ресурсов в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющихся крупной сделкой, на существенных условиях согласно Приложению № 8. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить трудовой договор, заключаемый между ОАО «АИЖК» и генеральным директором ОАО «АИЖК»; 2. Признать утратившим силу п.3 решения наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 20.04.2015 № 1/17. 3. Принять к сведению информацию менеджмента о целесообразности изменения организационной структуры ГК АИЖК в связи с подготовкой Правительством Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего создание на базе ОАО «АИЖК» института развития в жилищной сфере. Предложить менеджменту приступить к совершенствованию организационной структуры и проинформировать наблюдательный совет ОАО «АИЖК» об итогах проделанной работы в 3-м квартале 2015 года. 1.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2015 года. 1.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, протокол № 1/21. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 20 ноября 2014 года № 3/356) М.П. 3.2. Дата: 15 мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.