Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ПАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества – Артамонову Инну Сергеевну, начальника управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК». 2.Уполномочить единоличного исполнительного органа Общества определить условия договора на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества с Артамоновой Инной Сергеевной и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2015 год и период 2016-2020 года». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию Генерального директора об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2015 год. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы Общества. По шестому вопросу: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Кинаша Олега Алексеевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». «ЗА»: проголосовали 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г.№ 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.