Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 30 мая 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. По вопросу 1 «О последующем одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ-266245 от 09.07.2015 г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительного соглашения № 1 к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О последующем одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Одобрить соглашение о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1, являющиеся приложениями 1, 2 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к протоколу, и определить цену сделки согласно условиям, изложенным в приложениях 1, 2 к протоколу. По вопросу 2 «Об одобрении соглашения о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ»: Одобрить соглашение о займе от 22 апреля 2022 года № 219 и дополнительного соглашения от 13 мая 2022 года № 1, являющиеся приложениями 4, 5 к протоколу, в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ». По вопросу 3 «Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ-266245 от 09.07.2015 г.»: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору поставки № КМЗ 266245 от 09.07.2015 г. (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения, являющемся приложением 6 к протоколу. По вопросу 4 «О последующем одобрении договора поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительного соглашения № 1 к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Одобрить договор поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF и дополнительное соглашение № 1 к нему на существенных условиях, изложенных в приложении 7 к протоколу, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 7 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022, протокол №12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 03.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.