Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Белуга Групп» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Белуга Групп» 1.3. Место нахождения эмитента Московская область, город Звенигород 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2018г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Роль и место Beluga Group в отрасли; 2. Об утверждении бюджета на 2019 год; 3. Об управлении рисками и работе службы внутреннего аудита; 4. О рассмотрении ключевых показателей деятельности (KPI) топ менеджмента на 2019 год; 5. О внесении изменений во внутренние документы, касающиеся деятельности Совета директоров и корпоративного управления; 6. О соблюдении требований ПАО Московская Биржа в части новых правил, вступающих в силу с 01.01.2019г.; 7. О текущем состоянии и перспективах развития собственной розничной сети магазинов «Винлаб»; 8. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А. м.п. 3.2. Дата 10 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.